Inicio

Mostrando entradas con la etiqueta procesado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta procesado. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de junio de 2016

Bonadio ordenó embargar el sueldo de Julio De Vido


El juez Claudio Bonadio ordenó embargar el sueldo de Julio De Vido

El juez había trabado sus bienes por 600 millones en la causa por la tragedia de Once; el ex ministro respondió que "no tenía dinero a ese fin" por lo que se avanzó sobre sus haberes

El juez federal Claudio Bonadio decidió avanzar sobre el sueldo de Julio De Vido , al solicitar que se le embarguen los haberes que ahora percibe como diputado, confirmaron fuentes de la Oficina Anticorrupción.

jueves, 2 de junio de 2016

Procesan a Echegaray por violación de secreto

Bonadio procesó a Echegaray por violación de secreto

Es en una causa iniciada por Alfonso Prat Gay contra el ex titular de la AFIP. Peligra su puesto en la AGN.

El juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Ricardo Echegaray. Ahora, su lugar al frente de la Auditoría General de la Nación podría correr riesgo. El ex número uno de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner es acusado por los delitos de violación de secreto y falso testimonio.

martes, 19 de abril de 2016

Procesan a Lázaro Báez y le traban embargo por 100 millones


Procesan a Lázaro Báez y le traban embargo por 100 millones

El juez también ordenó la captura de Jorge Chueco y la citación a indagatoria y prohibición de salir del país para Ricardo Echegaray.

El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días, a quien también le inhibió sus bienes.

martes, 16 de febrero de 2016

Procesaron a Aníbal Fernández y a Juan Manzur por el plan Qunita

Procesaron a Aníbal Fernández y a Juan Manzur por el plan Qunita

El fallo lo firmó esta mañana el juez Bonadio; es por irregularidades y presuntos sobreprecios

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una causa por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits a embarazadas.

jueves, 11 de febrero de 2016

Procesan y embargan a Moreno por $ 350 mil


Procesan y embargan a Guillermo Moreno por $ 350 mil

Nuevo procesamiento a Guillermo Moreno, esta vez por incitación a la violencia
El juez Claudio Bonadio ordenó además un embargo sobre los bienes del polémico ex secretario de Comercio Interior de $ 350 mil. La causa investiga la difusión de frases con contenido hostil contra el Grupo Clarín.

La Justicia procesó hoy al polémico ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por "incitación a la violencia y malversación de fondos públicos.

jueves, 14 de enero de 2016

Descubren que Amado Boudou mantiene su empleo en la Anses


Descubren que Amado Boudou mantiene su empleo en la Anses

El ex vicepresidente de la Nación no presentó la renuncia a su cargo que abandonó en 2009

La última foto pública de Amado Boudou fue en un supermercado en México. Estará de vacaciones en la capital mexicana hasta el 5 de febrero. La foto anterior fue de cuando se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Norberto Oyarbide como imputado en un caso de dádivas durante la época en la que fue vicepresidente de la Nación.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Piden la indagatoria de Boudou por datos falsos en su DNI



Pidieron la indagatoria de Amado Boudou por los datos falsos en su DNI

Es por haber inscripto un auto y dos motos en un domicilio donde nunca vivió. El fiscal Pollicita también solicitó que se le prohíba la salida del país

Amado Boudou tiene varios expedientes abiertos en los juzgados federales de Comodoro Py. Algunos por cuestiones vinculadas a su gestión como ministro de Economía y como vicepresidente de la Nación.
Ayer se conoció que el juez Norberto Oyarbide lo citó a indagatoria poir un caso de recepción de dádivas para el 15 de diciembre próximo. También el juez Ariel Lijo cerró la instrucción del expediente conocido como Caso Ciccone por el que el vicepresidente está procesado.

jueves, 25 de junio de 2015

Confirmarían el procesamiento de Boudou por el Caso Ciccone


Confirmarían el procesamiento de Boudou por el Caso Ciccone

Sospechas de corrupción.La Cámara de Casación podría tomar esa decisión hoy. Así, el Vicepresidente y otros cinco procesados quedarán a un paso del juicio oral.

A pocos días de haber quedado afuera de las listas del Frente para la Victoria, el vicepresidente Amado Boudou podría recibir hoy la peor noticia desde que está en el Gobierno: la Cámara de Casación tiene previsto confirmar su procesamiento en el caso Ciccone, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Esa decisión allanará el camino al juicio oral, aunque la facultad de dar por terminada la investigación y elevarla a un tribunal oral es del juez de la causa, Ariel Lijo. Los tres jueces que integran la Sala IV, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, también confirmarían el procesamiento del resto de los procesados.

El escándalo Ciccone arrancó en febrero de 2012, cuando Laura Muñoz reveló en radio Mitre que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, era el testaferro de Boudou.

El vicepresidente de la Nación fue procesado por Lijo hace exactamente un año por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez dio por probado que Boudou y su socio y amigo íntimo, el millonario José María Núñez Carmona, compraron el 70 por ciento de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante su gestión como ministro de Economía. Lo hicieron a través de la sociedad The Old Fund, que casi no tenía antecedentes.
La relación entre Vandenbroele y Boudou quedó probada a partir de la existencia de socios en común en otras sociedades, el negocio del cobro de la comisión a la provincia de Formosa por la renegociación de la deuda (7,6 millones de pesos), cruces telefónicos y los pasajes aéreos que pagó The Old Fund para amigos y asociados del vicepresidente.

A partir de ese momento, la imprenta solo recibió contratos del Frente Para la Victoria, como las boletas electorales para las presidenciales de 2011, y del Estado (en abril del 2012 la Casa de Moneda la contrató para fabricar 410 millones de billetes de $100).

Durante todo el proceso judicial, la presidenta Cristina Kirchner siempre protegió a Boudou, aún en sus peores momentos, y terminó estatizando la imprenta con la ayuda del Congreso. Pero nunca habló en público del escándalo que involucra a quien fuera uno de sus hombres de confianza.

En febrero de este año, la Sala I de la Cámara Federal, la más cercana a la Casa Rosada, ratificó los procesamientos y dictó la falta de mérito de Guillermo Reinwick. Luego el fiscal ante la Casación, Javier De Luca, un hombre de Justicia Legítima, rechazó las apelaciones al considerar que no existía una “sentencia definitiva” ni “una situación de gravedad institucional”.

La última noticia negativa para Boudou ocurrió este lunes: Casación rechazó la recusación contra Lijo que había presentado el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Nicolás Ciccone, quien declaró en la causa como testigo y luego fue imputado.

La defensa del ex dueño de la imprenta pretendía apartar al juez por una serie de notas periodísticas en las que se señalaba que había una relación entre el abogado comercial de la familia Ciccone, Marcelo Ruiz, y el abogado Alfredo Lijo, hermano del magistrado. El rechazo de esa jugada fue la última señal negativa para Boudou y el resto de los procesados.

La Sala IV tiene un plazo legal para resolver hasta mañana (porque la Corte Suprema declaró inhábil el 9 de junio y le dio 24 horas más), pero los jueces firmarían hoy mismo la resolución, ratificaron dos fuentes consultadas por este diario.


El fallo, que podría ser unánime, confirmaría también los procesamientos de Nuñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner (funcionario de la AFIP), y Guido Forcieri (ex representante argentino ante el Banco Mundial). Y rechazaría todas las nulidades planteadas. Con esa decisión, antes de fin de año, el juez Lijo, que también lo investiga por enriquecimiento, enviará a Boudou a juicio oral. Sin lugar en las listas legislativas, el vice deberá defenderse como un ciudadano común.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Un gerente del Banco de Santa Cruz fue procesado por lavado

Un gerente del Banco de Santa Cruz fue procesado por lavado

También procesaron a un director regional de la AFIP.

Es Miguel Malatesta. La justicia lo acusa de alertar a los clientes que eran investigados por delitos financieros.

El gerente de la casa central del Banco Santa Cruz –que controla la familia Eskenazi– Miguel Ángel Malatesta, se encuentra procesado por lavado de dinero. La jueza Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, decidió procesarlo después de escuchar su declaración indagatoria, el 24 de abril. Lo acusa de “alertar” a un grupo de clientes que la Justicia había solicitado que se levante su secreto bancario.

La información trascendió después de la publicación del diario El Patagónico, propiedad de Cristóbal López, en la provincia de Chubut, donde se instruye la causa en la que también está involucrado el gerente del Banco Galicia de la ciudad chubutense, Eduardo Negrín. Por ahora, sin embargo, Negrín obtuvo una falta de mérito. Su procesamiento depende de una documentación que la jueza requirió a la casa central del Galicia.

La noticia del procesamiento de Malatesta causó preocupación en Santa Cruz. El Gobierno es dueño del 41 por ciento de las acciones de la entidad, y hasta el momento la administración de Daniel Peralta prefirió guardar silencio. La entidad financiera administra todas las cuentas del Estado provincial, lo que incluye a los trabajadores activos y pasivos. El Banco tuvo otra aparición reciente en las noticias, cuando fue allanado en el marco de la investigación sobre Lázaro Báez por lavado de dinero. Báez tenía 14 cajas de ahorro en esa entidad, y  Austral Construcciones mantiene allí una de sus principales cuentas.

Entre los procesados por la jueza Parcio también se encuentra el director regional de la AFIP en Chubut, Claudio Mac Burney. Como a a Malatesta, la magistrada lo acusa por violación de secreto e incumplimiento de los deberes del funcionario público, por “alertar” a un grupo de empresarios investigados por delitos financieros de que la AFIP y el juzgado federal habían requerido a los bancos Santa Cruz y Galicia que levantaran el secreto bancario de un grupo de empresarios y firmas locales.

La investigación contaría con escuchas telefónicas que incriminan a Malatesta, y en base a las cuales la jueza ordenó más de 20 allanamientos. El más sonoro fue el del Banco de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. Pero según especifica El Patagónico, también hubo operativos judiciales en domicilios particulares de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Rawson y Buenos Aires; bancos locales y de Santa Cruz, empresas, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el área de Tierras y Finanzas.

La causa se inició con una investigación por presunta falsificación de moneda extranjera y narcotráfico. En aquella primera denuncia, el juzgado de Comodoro Rivadavia se declaró incompetente y la causa fue derivada a Buenos Aires. La segunda denuncia, radicada en Chubut, vinculó a Claudio Morales, sospechado de tener una red de comercialización de estupefacientes, con empresarios y funcionarios públicos.