Investigan estafas en la obra social bonaerense
El titular de Suteba está apuntado por el rol que cumplió la
vocal de ese gremio en el directorio del organismo.
Mostrando entradas con la etiqueta sospechas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta sospechas. Mostrar todas las entradas
sábado, 7 de abril de 2018
Baradel acusado por el vaciamiento del IOMA
jueves, 20 de octubre de 2016
Denuncian a la esposa de Máximo K por millonarios desvíos del plan odontológico "Argentina Sonríe"
El Gobierno denunciará a la esposa de Máximo K a través de
la Oficina Anticorrupción
Sospechas de corrupción
El organismo presentará una denuncia penal contra Rocío
García por las irregularidades en el programa Argentina Sonríe, que ella
conducía.
A través de la Oficina Anticorrupción, el gobierno
denunciará a Rocío García por las diversas irregularidades detectadas en el
programa Argentina Sonríe, que financió el ministerio de Salud de la anterior
gestión. Uno de los posibles delitos por los que se la denunciará a la
funcionaria santacruceña y a otros ex integrantes del programa odontológico es
el de defraudación a la administración pública, después de que la auditoría
señaló que se cometió un “perjuicio fiscal al erario público”.
jueves, 13 de octubre de 2016
Incendian parte de los tribunales de San Martín y dejan una amenaza para la gobernadora Vidal
Dejaron una nota con amenazas a María Eugenia Vidal en el
tribunal de San Martín incendiado
“Vidal andate de San Martín”, decía un papel encontrado por
la policía en una fiscalía lindera al Tribunal Oral. Encontraron bidones de
nafta.
Las sospechas de la Policía en cuanto a que el incendio en
el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín fue intencional se confirmaron con el
hallazgo de una nota confeccionada con letras de revistas y diarios que decía
"Andate Vidal de San Martín", junto a la palabras "drogas"
y un revólver.
domingo, 31 de julio de 2016
Investigan a Scioli por lavado de dinero
Un fiscal recogió datos a partir de una denuncia de Carrió
por supuesto desvío de fondos extrapresupuestarios
El ex gobernador Daniel Scioli podría seguir el mismo camino
de Cristina Kirchner y quedar seriamente comprometido ante la Justicia por
hechos de corrupción que se habrían registrado durante su gestión en la
provincia de Buenos Aires. Entre ellos figura la posible comisión del delito de
lavado de activos a través de empresas fantasma y el manejo de cajas políticas
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.
domingo, 29 de mayo de 2016
Denuncian al juez Casanello por cohecho, tras un dato de Feinmann
El periodista manifestó que el magistrado habría recibido
tres millones de pesos del empresario Lázaro Báez.
El juez federal Sebastián Casanello fue denunciado por
"cohecho" (coimas) luego de que un periodista dijera por televisión
que el magistrado de la llamada "Ruta del dinero K" habría recibido
tres millones de pesos del empresario Lázaro Báez y habría prometido, en un
pacto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cerrar la causa antes
del último 10 de diciembre.
martes, 10 de mayo de 2016
Cristina Kirchner le alquilaba en Calafate a empresarios K un terreno baldío
Cristina Kirchner le alquilaba en Calafate a empresarios K un terreno
baldío
Sospechas de corrupción
Entre las propiedades que Los Sauces SA. le alquilaba a Báez
y López, la firma cobraba por un lote vacío.
Un terreno sin construcciones, baldío, y en el mejor de los
casos parquizado, es uno de los ocho inmuebles que posee Los Sauces S.A y que
fueron alquilados a dos inquilinos exclusivos: Lázaro Báez y Cristóbal López.
La Justicia debe determinar a cuánto ascendió la suma percibida por un lote
“que no justificaba ser usado para recibir ingresos”, como explicó Silvina
Martínez, abogada de Margarita Stolbizer.
martes, 16 de febrero de 2016
Procesaron a Aníbal Fernández y a Juan Manzur por el plan Qunita
Procesaron a Aníbal Fernández y a Juan Manzur por el plan
Qunita
El fallo lo firmó esta mañana el juez Bonadio; es por
irregularidades y presuntos sobreprecios
El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex jefe de
gabinete Aníbal Fernández y al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una causa
por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits a
embarazadas.
jueves, 14 de enero de 2016
El Gobierno analiza un video para determinar si se dejó escapar a los prófugos en Santa Fe
El Gobierno analiza un video para determinar si se dejó
escapar a Cristian Lanatta y Víctor Schillaci en Santa Fe
Eugenio Burzaco admitió que se estudian unas imágenes que
serían del sábado pasado, cuando se informó que los tres condenados del triple
crimen habían sido detenidos, aunque luego se confirmó que sólo fue Martín
Lanatta
Un video casero del sábado pasado que mostraría a los tres
condenados por el triple crimen detenidos en Santa Fe está siendo analizado por
el Gobierno. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, confirmó hoy que se
estudian las imágenes para determinar si ese día se dejó escapar a Cristian
Lanatta y Víctor Schillaci en Cayastá.
martes, 22 de diciembre de 2015
Stolbizer pide la indagatoria de Cristina y Máximo Kirchner en la causa Hotesur
Solicitó a Carlos Stornelli que los convoque para que den explicaciones sobre el manejo de los hoteles familiares; el fiscal debe decidir si le eleva o no el pedido a Rafecas
La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) le pidió hoy
al fiscal federal Carlos Stornelli que cite a prestar declaración indagatoria a
la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo, en el marco de la causa
Hotesur.
lunes, 14 de diciembre de 2015
De Vido contrató un barco fantasma de gas licuado por US$ 57 millones
La nave rusa nunca llegó a la Argentina. El contrato esconde
un desvío millonario vía Suiza a firma relacionada con Dromi.
Un grupo de directivos de Enarsa –la empresa estatal de
energía creada por Néstor Kirchner– bautizó hace algunos años el caso como la
historia del Perla negra, una narración fascinante que contaba el fatídico
derrotero de un barco de gas importado por el que el Estado pagó millones de
dólares, aunque nunca arribó a la Argentina.
domingo, 16 de agosto de 2015
La empresa de los Kirchner motivó tres alertas de lavado
La empresa de los Kirchner motivó tres alertas de lavado
Por Emilia Delfino | El Banco de Santa Cruz admitió ante la
Justicia movimientos sospechosos de Hotesur. No los reportó a la UIF.
El área de prevención de lavado de dinero del Banco de Santa
Cruz recibió tres alertas sobre Hotesur, la empresa hotelera de la familia
Kirchner, ya que se detectaron movimientos supuestamente sospechosos de dinero
en la cuenta bancaria de la compañía. Sin embargo, la entidad bancaria decidió
no reportarlas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo
antilavado. Así surge del expediente judicial al que accedió PERFIL y en el que
se investigan supuestas irregularidades administrativas y presunto lavado de
dinero en la firma presidencial.
La banca no sólo les perdonó a los Kirchner haber realizado
movimientos sospechosos de dinero y cheques, sino que además tomó las medidas
necesarias para proteger a su cliente y evitar que volvieran a dispararse
alertas sobre sus manejos financieros. Pero, a pesar de la buena voluntad del
Banco de Santa Cruz, Hotesur siguió realizando manejos inusuales de fondos y la
banca tuvo que modificar el perfil de su cliente para que no volvieran a saltar
las alertas. Tampoco sirvió.
El juez Claudio Bonadio citó a una de las autoridades del
banco a declarar en diciembre, antes de que lo desplazaran como juez de la
causa. El magistrado citó a una autoridad del Banco Santa Cruz, cuyo nombre
este diario se reserva. Las áreas de prevención de lavado de activos de los bancos
reciben alertas cuando sus clientes tienen movimientos sospechosos de fondos en
sus cuentas bancarias. Por ejemplo, si su saldo habitual no supera nunca una
determinada suma y de repente recibe fondos que multiplican esa cifra.
El bancario admitió que la entidad recibió una primera
alerta en septiembre de 2012. La entidad requirió “información adicional” a la
empresa de la familia Kirchner para que justificaran ese movimiento inusual de
fondos. La compañía presentó declaración de IVA y sus estados contables, y para
el banco se encuadraban “dentro de la normalidad”. Así, decidió no reportarlo.
Pero Hotesur comenzó a manejar cada vez más dinero. La segunda alerta fue en
enero de 2013; el banco volvió a pedir información a la empresa y “se ajustó el
perfil” del cliente para que siguiera operando con más fondos.
En marzo de 2014, “un cúmulo de transferencias y cheques que
superaban el perfil del cliente”, ya actualizado, volvió a activar una nueva
alerta de operación sospechosa. “Se presentaron los estados contables a octubre
de 2013 y se consideró que las operaciones eran normales dentro de la
información recibida”. Por eso, dijo el testigo, se desestimaron las alertas y
nunca se avisó a la UIF.
martes, 10 de febrero de 2015
Hallaron un ADN distinto al de Nisman en su departamento
En el oficio de la jueza Palmaghini ordenó identificar ese
"perfil genético distinto". "Se ignora aún a quien
corresponde", afirmó la jueza.
La jueza Fabiana Palmaghini ordenó identificar un “perfil
genético distinto” al del difunto fiscal Alberto Nisman hallado en el
departamento del decimotercer piso del edificio Le Parc de Puerto Madero.
La jueza dispuso, a pedido de la fiscal Viviana Fein,
obtener el perfil genético de todos los que estuvieron trabajando en ese lugar
tras el hallazgo del cadáver para determinar si el perfil pertenece a alguno de
ellos.
"En el interior de su vivienda ubicada en el
departamento 2 del piso 13 de la Torre Boulevard, del Complejo Le Parc (...) se
obtuvo una muestra correspondiente a un pefil genético distinto al del referido
Nisman, ignorándose aún a quien corresponde", consigna el comunicado del
Centro de Información Judicial dependiente de la Corte Suprema.
El documento judicial añade:
"Consecuentemente, ante los diversos testigos que
dieron cuenta de la visita que ... allí asumió el dia 17 de enero de 2015, se
impone acceder a la solicitud formulada por la Señora Fiscal y -de momento-
invitar a a que se presente ante el Cuerpo Médico Forense, para que se obtenga
a su respecto una muestra de su perfil genético -del modo menos lesivo y sin
afectar su pudor ni su integridad física- (cfr. arto 218 bis del C.P.P.N.) para
cumplir posteriormente con su cotejo. La tarea inicialmente mencionada si bien
resulta reproducible, integra una posterior diligencia pericial que impone
cumplirla con apego a las normas previstas en el articulo 258 y cctes. del
código de forma".
"En razón de todo ello, y por hallarse pendientes de
producción otras medidas de prueba, es que con el objeto de procurar el ágil
trámite de esta encuesta, deberá la Señora Fiscal asumir la notificación de la
presente diligencia a las partes y recién transcurrido el plazo previsto por el
artículo 259 del C.P.P.N., diligenciar el oficio que en este acto habré de
librar al Cuerpo Médico Forense, encomendando la obtención de la muestra ya
indicada".
http://www.perfil.com/
http://www.perfil.com/
martes, 17 de diciembre de 2013
Báez pagó a los Kirchner un millonario "alquiler" en el Sur
Báez pagó a los Kirchner un millonario "alquiler"
en el Sur
Lázaro Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos al ex
presidente Néstor Kirchner en concepto de "alquiler" de la hostería
Las Dunas , en El Calafate, entre principios de 2010 y mediados de 2011, según
consta en los registros contables internos de su grupo empresario que LA NACION
analizó durante los últimos meses. Pero, por lo menos en los papeles, Báez
figura como dueño del establecimiento. Y Kirchner jamás lo declaró como propio
ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tampoco lo hizo su esposa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)