El juez también ordenó la captura de Jorge Chueco y la
citación a indagatoria y prohibición de salir del país para Ricardo Echegaray.
El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer con prisión
preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por 100 millones de
pesos y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido
desde hace varios días, a quien también le inhibió sus bienes.
A la par de estas medidas, Casanello le prohibió la salida
del país al ex titular de la AFI, Ricardo Echegaray, y lo citó a prestar
declaración indagatoria el próximo 3 de mayo.
En una aceleración de los tiempos en la causa que investiga
el presunto lavado de dinero, también fueron procesados el hijo del empresario,
Martín Báez, junto a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián
Pérez Gadín, quienes aparecen en un video de seguridad contando fajos de dinero
en la financiera "La Rosadita"; recursos que Báez admitió como
propios.
Casanello los consideró "coautores" del delito de
lavado de activos, punible con una pena máxima de diez años, y los embargó por
100 millones de pesos. En la misma resolución, el magistrado también procesó
con prisión preventiva al contador Daniel Pérez Gadín, detenido el igual que Báez
el pasado 5 de abril y le trabó embargo por un millón de pesos.
En la resolución de 122 páginas que se difundió anoche a
través del sitio web oficial de la Corte Suprema, el juez ordenó que tanto Báez
como su hijo amplíen la indagatoria el 5 y 6 de mayo. A Zanzot, dueño de la
empresa aérea Top Air, en la que Báez es también accionista, Casanello lo
consideró "partícipe necesario" de la operatoria, mientras que a
Sebastián Pérez Gadín, lo calificó de "partícipe secundario" del
delito de lavados de activos.
Como medidas cautelares patrimoniales, y remarcando "la
necesidad de recuperar activos", Casanello ordenó el secuestro y embargo
de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma
"Top Air".
Dispuso también la "inmovilización y congelamiento de
todos los fondos de sus cuentas bancarias" y le sumó el embargo de la
póliza del siniestro de las aeronaves perteneciente a la firma, así como el
secuestro de los restantes aviones, entre ellos los de matrícula LV-ZSZ, LV-BPL
y LV-MBY.
Dentro del mismo paquete de medidas patrimoniales, el juez
ordenó la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los
procesados, en su mayoría atribuidos a la familia Báez.
Se trata de viviendas, lotes y chacras y también de los
pertenecientes a las firmas "SGI Argentina S.A.", "Helvetic
Services Group S.A." y "OACI S.A." En otro orden de medidas, el
juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones "a
fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio".
Los veedores, indica la resolución, tendrán derecho a
"asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la
información necesaria para llevar a cabo la función asignada".
Paralelamente, Casanello ordenó citar a declaración
indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray y al jefe de la
DGI, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo, respectivamente,
prohibiéndoles mientras tanto salir del país. La citación a indagatoria la hizo
extensiva a Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Néstor
Marcelo Ramos, directores de Austral Construcciones y de la asociada chaqueña,
a quienes también les prohibió la salida del país e inhibió sus bienes.
Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de
Información Financiera (UIF) con el objeto de identificar y localizar todo tipo
de bienes de los imputados, como así también las empresas que integran o de las
que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, en miras de articular la
recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas
investigadas.
De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a
Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y España.
Jorge Chueco
Mientras que el fiscal Martín Brítez, que investiga la
desaparición del abogado de Lázaro Báez, afirmó que "no se descarta
ninguna hipótesis", ayer se conoció la última imagen que tiene la Justicia
del hombre señalado por el valijero Leonardo Fariña, quien lo describió como un
hombre clave del empresario kirchnerista para quedarse con la financiera SGI,
conocida como "La Rosadita".
El miércoles fue la última vez que se supo dónde estaba
Chueco. Se alojó en un hotel de Iguazú y aseguró que se iba a suicidar. Hasta
ahora no fue encontrado por la policía y se especula con una posible fuga a
Paraguay o Brasil. Su ex esposa dijo que temía por su vida.
"Si bien la primera línea de investigación es el
suicidio, paralelamente se van manejando otras hipótesis que uno no descarta",
dijo el fiscal de Iguazú en diálogo con Radio 10.
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