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domingo, 8 de mayo de 2016

Revelan en la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y López

Revelan en la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y López

Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave

Alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.

miércoles, 10 de febrero de 2016

Impedirán la entrada a Télam de los gerentes de La Cámpora que habrían robado documentación


Impedirán la entrada a Télam de los gerentes de La Cámpora que habrían robado documentación

Hernán Lombardi aseguró que no podrán ingresar a la agencia de noticias; ayer se difundió un video en el que aparecen llevándose cajas

Gobierno impedirá entrar a Télam a los gerentes de la agencia Télam designados en el último tramo de la gestión kirchnerista que fueron captados por cámaras de seguridad en el momento en que se llevaban cajas con documentación de esa empresa en horas de la noche y poco antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Paraguayos que cruzan sólo para votar en Formosa

Polémica por los paraguayos que cruzan sólo para votar en Formosa

Algunos incluso están afiiados al Partido Colorado vecino. La Justicia investiga si hubo fraude. Un dirigente peronista dijo que la ley los ampara. La UCR lo vincula al narcotráfico.

Son paraguayos pero tienen documentos argentinos y, como en cada elección, vuelven a ser un foco de conflicto en Formosa, donde hay tres pasos fronterizos en los que ya es tradición que crucen miles de personas para votar. Sólo en la capital, lindera con la ciudad paraguaya de Alberdi, un dirigente peronista reconoció que mil personas cruzaron el río para votar en las PASO, cifra que se duplicaría para octubre.
Se trata de Juan Carlos Mereles, titular de La Casa de Formosa en Alberdi, quien en diálogo con la radio FM 98.1 de Formosa los defendió y dijo que “la ley los ampara”. Explicó que se trata de formoseños que trabajan en Paraguay.

sábado, 28 de febrero de 2015

Justicia de EEUU confirmaría el nexo entre Lázaro Báez y Elaskar

Justicia de EEUU confirmaría el nexo entre Lázaro Báez y Elaskar

Nuevos documentos presentados por el fondo buitre NML daría cuenta de más de 120 transferencias bancarias. La triangulación con paraísos fiscales es de, como mínimo, 55 millones de euros. 

Nuevos documentos presentados por el fondo de inversión NML a la Justicia de Nevada confirmaría la ruta de lavado de dinero que salpica al empresario K Lázaro Báez y el financista Federico Elaskar. Según adelantó TN, hay al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 a Helvetic Services Group, sociedad anónima con sede en Suiza que pertenecería a Báez y su hijo, Martín.

De acuerdo con el portal, entre 2010 y 2011 se comprobaron 99 transacciones entre Argentina, Suiza y Leichtenstein en favor de empresas ligadas a Báez y otros 27 movimientos bancarios entre Argentina, Uruguay, islas Vírgenes y Florida (EEUU), en favor de Elaskar, quien revelara el supuesto circuito de lavado en el programa de TV Periodismo para Todos.

La causa judicial de Nevada comenzó tras la denuncia del fondo buitre NML, con el objetivo de congelar tales fondos como pago de sus bonos de deuda.

"Los comprobantes de transferencias bancarias del HSBC también corroboran los descubrimientos del fiscal José María Campagnoli sobre las transacciones entre 2010 y 2013 de la entidad suiza Helvetic Services Group cuando el fiscal comprobó que la firma trabajaba para Báez", sostiene el escrito, según TN. Los bancos involucrados en las operaciones son HSBC, UBS, el Ocean Bank y el Bank of America. 

Público. En los próximos días, el juez Cam Ferenbach dará a conocer el testimonio de la abogada panameña Carmen Amunategui, implicada en la apertura de 123 empresas fantasma en Las Vegas. 

Pese a que Amunategui pidiera que determinados datos de su declaración fueran privados, el magistrado aceptó en diciembre el pedido del abogado de Jorge Lanata para que lo declarado se haga público.

martes, 3 de febrero de 2015

Documentos refutan el intento de desmentida de Capitanich


Documentos confirman que Nisman pensó en pedir el arresto de Cristina

Pruebas que refutan el intento de desmentida de Capitanich

Son copias del borrador que escribió en junio del 2014 y que están en la causa que investiga la fiscal Fein. Ratifican la primicia que dio Clarín el domingo basada en fuentes judiciales.

El texto es breve, dice así: “Hoy 20 de enero de 2015, la Instrucción hace constar: Que en este acto se procede a anexar las presentes actuaciones en concepto de VEINTISÉIS (26) fojas vistas fotográficas de los papeles secuestrados en el recipiente de residuos del interior del domicilio de quien en vida fuera Natalio Alberto NISMAN.- CONSTE (sic)”. El escrito lleva la firma del Jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, Comisario Rodolfo O. Gutiérrez; y también de una subalterna suya, la principal Maria R. Palacio. Esa “diligencia” ocupa la foja 59 del expediente judicial que investiga la muerte del fiscal del caso AMIA. Le siguen al menos otras 26 páginas foliadas y avaladas por las autoridades que reproducen un material cuyo contenido ya había sido revelado por Clarín el último domingo, pero que ayer la fiscal Fein y el Gobierno intentaron hacer pasar por inexistente: se trata de un borrador de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, en la que éste había incluido pedidos de detención para la Presidenta, el Canciller y uno de los jefes de La Cámpora, medidas que después quitó de la acusación oficial que presentó al juez Lijo.


Esos papeles escritos en computadora –pero corregidos de puño y letra por su autor–, fueron hallados por la policía en el tacho de basura del departamento de Nisman. Estaban abollados y entremezclados con otros deshechos. Fueron fotografiados por los investigadores y se incluyeron como prueba en la causa que intenta determinar cómo murió el fiscal del caso AMIA el domingo 18, la víspera de su exposición en el Congreso, en la que enumeraría los argumentos y pruebas que usó para denunciar y pedir la declaración indagatoria por encubrimiento de la titular del Poder Ejecutivo, un hecho único en democracia.


yer, el jefe de Gabinete y futuro candidato a intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, rompió en la Casa Rosada un ejemplar de Clarín que contenía dos notas que él describió como “basura”. Una era un análisis del columnista político Eduardo Van der Kooy. La otra había sido titulada “Nisman habría pensado en pedir la detención de Cristina Kirchner”.

Al mediodía, la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, emitió un comunicado en el que reafirmó lo dicho por Capitanich.

A ambos los desmiente el propio expediente que investiga la muerte de Nisman. El borrador de la denuncia del fiscal está incorporado como prueba en esa causa. 

Ocupa al menos 26 páginas. 

En el folio 65 se lee el título “Pedido de detención y prohibición de salida del país”. 

Y en la foja 67 el fiscal solicita “al Sr. Magistrado” que disponga “la DETENCIÓN de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, de Héctor MARCOS TIMERMAN, de ANDRÉS LARROQUE (previo procesos de desafuero, remoción o juicio político, según corresponda, en virtud de sus respectivas condiciones de Presidente de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y Diputado Nacional -arts. 53, 59, 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional)”.

Y después ordenaba “la DETENCIÓN INMEDIATA de LUIS ÁNGEL D’ELÍA, JORGE ALEJANDRO KHALIL, HÉCTOR LUIS YRIMIA, FERNANDO ESTECHE y del sujeto conocido como ‘Allan’, una vez sea debidamente identificado”.



Nisman daba más información sobre éste último imputado: “ ... según los indicios obtenidos hasta el momento, podría tratarse de Ramón ‘Allan’ Héctor Bogado”, a quien vinculó a la Secretaría de Inteligencia.
El borrador de la denuncia del fiscal da varios indicios que muestran que su acusación contra la Presidenta no fue redactada a último momento, tal como intenta instalar el Gobierno: está fechado, por ejemplo, en “junio del 2014”.

En el escrito que apareció en la basura de su casa, Nisman alerta varias veces sobre la presión que podrían ejercer los imputados sobre el Poder Judicial.

El fiscal le había aconsejado al juez en esta versión de su denuncia que debía “extremar los recaudos” para evitar “maniobras o ardides” de los investigados, a los que describe como “sujetos jurídicos afectados” con una “total falta de escrúpulos”. 

Facsímiles

El primero es la primera vez que Nisman escribió el pedido de detención de Cristina en su borrador de junio de 2014 y de 26 páginas. El segundo puntualiza todas las detenciones que pedía al juez que iba a tener su denuncia. Y el tercero es el acta que firmó el comisario Rodolfo Gutierrez, jefe de la división Criminalística de la Policía Federal que está en la causa por la muerte de Nisman que instruye la fiscal Viviana Fein. Está fechada 20 de enero 2015.

http://web.clarin.com/politica/