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lunes, 25 de julio de 2016

La Justicia rechazó habilitar la feria para tratar la apelación de Florencia Kirchner


La Justicia rechazó habilitar la feria para tratar la apelación de Florencia Kirchner

EL JUEZ FEDERAL JULIÁN ERCOLINI RECHAZÓ HABILITAR LA FERIA JUDICIAL PARA TRATAR LA APELACIÓN AL EMBARGO QUE DISPUSO SOBRE LOS 4,6 MILLONES DE DÓLARES HALLADOS EN UNA DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD, Y EL MILLÓN DE DÓLARES Y LOS 52 MIL PESOS EXISTENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LA HIJA DE LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Las fuentes detallaron que el magistrado entendió que “ninguna de las consideraciones” esgrimidas por el abogado Carlos Beraldi al interponer el recurso de apelación, se encuentran “en las cuestiones que admiten tratamiento durante el receso judicial”.

viernes, 15 de julio de 2016

Para el fiscal, Cristina ocultó su dinero en las cajas de Florencia


Para el fiscal, Cristina ocultó su dinero en las cajas de Florencia

CORRUPCIÓN K. La cajas de seguridad se abrieron cuatro días después que la ex presidenta fue citada en la causa de dólar futuro.

Cristina Kirchner intentó ocultar su dinero en las cajas de seguridad a nombre de su hija. Esa es una principales conclusiones del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, en el que pidió embargar el contenido de las cajas, unos US$ 4.664.000, y las cuentas abiertas a nombre de Florencia Kirchner en el Banco Galicia (tiene un saldo de US$ 1.032.144 y $53.280). Hay más. El fiscal habla de una “matriz de corrupción" que incluye a la familia Kirchner y a varios empresarios allegados como Lázaro Báez, Cristóbal Lopez y Osvaldo "Bochi" Sanfelice.

martes, 12 de julio de 2016

La Justicia bloqueó dos cajas de seguridad de Florencia Kirchner


Fajaron dos cajas de seguridad de Florencia aKirchner

Por decisión del juez Julián Ercolini, se desarrolla un operativo en la sede central del Banco Galicia; es por la denuncia de Stolbizer sobre el patrimonio de Cristina Kirchner

Dos cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Kirchner, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa Hotesur, que investiga irregularidades en los emprendimientos hoteleros de la familia de la ex primera mandataria.

domingo, 8 de mayo de 2016

Procesan 400 cajas con datos que complican a Cristina

Procesan 400 cajas con datos que complican a Cristina

El material está guardado bajo llave desde hace casi un año; aportaría datos a cuatro causas sobre la ex presidenta

Las pruebas que pueden llevar a Cristina Kirchner a la cárcel están encerradas en 400 cajas azules y marrones apiladas en una oficina de la Prefectura Naval, en el puerto. La puerta está sellada con una faja que dice "Clausurado" y cerrada con llave. La llave se guarda en un sobre lacrado y firmado, y ese sobre se pone en una caja fuerte donde queda un registro escrito de quien toma la llave para acceder a esas pruebas y de su devolución.

domingo, 10 de abril de 2016

Fariña reveló cómo funcionaba el sistema para "hacer caja"


Fariña reveló cómo funcionaba el sistema para "hacer caja"

Dijo que fue montado por Néstor Kirchner para recaudar dinero con la obra pública.

Leonardo Fariña el nuevo "arrepentido", declaró ante la Justicia que durante el gobierno de Néstor Kirchner funcionó un sistema de asignación de obras públicas a empresarios amigos destinado a "hacer caja".

Fariña trabajaba entonces para Lázaro Báez . Estos empresarios amigos, entre quienes estaba su jefe, facturaban sus obras con sobreprecios y acumulaban así fondos líquidos, dijo ayer Fariña en la causa por lavado de dinero, en la que está procesado. Al final del camino, buena parte de esos fondos mal habidos la "devolvían" y se destinaba a hacer proselitismo, afirmó.

miércoles, 10 de febrero de 2016

Impedirán la entrada a Télam de los gerentes de La Cámpora que habrían robado documentación


Impedirán la entrada a Télam de los gerentes de La Cámpora que habrían robado documentación

Hernán Lombardi aseguró que no podrán ingresar a la agencia de noticias; ayer se difundió un video en el que aparecen llevándose cajas

Gobierno impedirá entrar a Télam a los gerentes de la agencia Télam designados en el último tramo de la gestión kirchnerista que fueron captados por cámaras de seguridad en el momento en que se llevaban cajas con documentación de esa empresa en horas de la noche y poco antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente.

martes, 9 de febrero de 2016

Video de La Cámpora llevándose cajas de Télam


Video de gerentes de La Cámpora llevándose cajas de Télam

Las imágenes muestran a tres directivos de la agencia de noticias retirando documentos y una trituradora de papeles en horas de la madrugada, días antes de la asunción de Macri

Esta semana, las nuevas autoridades de la agencia estatal de noticias Télam se disponen a llamar a concurso para adjudicar la realización de una auditoría de la gestión de los últimos años, marcada por una conducción militante que se volcó a la propaganda en reemplazo del periodismo, sueldos escandalosamente altos para el directorio y los gerentes, la contratación de personal siempre proveniente de las filas de La Cámpora y la persecución política a quien era percibido como ajeno al kirchnerismo.

En los últimos días, un video al que Infobae accedió en exclusiva, llamó la atención de la nueva gestión. La grabación revela una serie de movimientos sospechosos por parte de gerentes de la agencia durante los días previos al recambio presidencial en el mes de diciembre, lo que sugiere que material comprometedor podría haber sido robado o destruido por los funcionarios camporistas ante el inminente desembarco de la nueva dirección.

domingo, 16 de agosto de 2015

La empresa de los Kirchner motivó tres alertas de lavado


La empresa de los Kirchner motivó tres alertas de lavado

Por Emilia Delfino | El Banco de Santa Cruz admitió ante la Justicia movimientos sospechosos de Hotesur. No los reportó a la UIF.

El área de prevención de lavado de dinero del Banco de Santa Cruz recibió tres alertas sobre Hotesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner, ya que se detectaron movimientos supuestamente sospechosos de dinero en la cuenta bancaria de la compañía. Sin embargo, la entidad bancaria decidió no reportarlas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. Así surge del expediente judicial al que accedió PERFIL y en el que se investigan supuestas irregularidades administrativas y presunto lavado de dinero en la firma presidencial.

La banca no sólo les perdonó a los Kirchner haber realizado movimientos sospechosos de dinero y cheques, sino que además tomó las medidas necesarias para proteger a su cliente y evitar que volvieran a dispararse alertas sobre sus manejos financieros. Pero, a pesar de la buena voluntad del Banco de Santa Cruz, Hotesur siguió realizando manejos inusuales de fondos y la banca tuvo que modificar el perfil de su cliente para que no volvieran a saltar las alertas. Tampoco sirvió.

El juez Claudio Bonadio citó a una de las autoridades del banco a declarar en diciembre, antes de que lo desplazaran como juez de la causa. El magistrado citó a una autoridad del Banco Santa Cruz, cuyo nombre este diario se reserva. Las áreas de prevención de lavado de activos de los bancos reciben alertas cuando sus clientes tienen movimientos sospechosos de fondos en sus cuentas bancarias. Por ejemplo, si su saldo habitual no supera nunca una determinada suma y de repente recibe fondos que multiplican esa cifra.

El bancario admitió que la entidad recibió una primera alerta en septiembre de 2012. La entidad requirió “información adicional” a la empresa de la familia Kirchner para que justificaran ese movimiento inusual de fondos. La compañía presentó declaración de IVA y sus estados contables, y para el banco se encuadraban “dentro de la normalidad”. Así, decidió no reportarlo. Pero Hotesur comenzó a manejar cada vez más dinero. La segunda alerta fue en enero de 2013; el banco volvió a pedir información a la empresa y “se ajustó el perfil” del cliente para que siguiera operando con más fondos.


En marzo de 2014, “un cúmulo de transferencias y cheques que superaban el perfil del cliente”, ya actualizado, volvió a activar una nueva alerta de operación sospechosa. “Se presentaron los estados contables a octubre de 2013 y se consideró que las operaciones eran normales dentro de la información recibida”. Por eso, dijo el testigo, se desestimaron las alertas y nunca se avisó a la UIF.

miércoles, 8 de mayo de 2013

La foto de la bóveda de los Kirchner


La foto de la bóveda de los Kirchner

Un documental de Noticias, reveló en 2007 imágenes de El Calafate, de donde guardaría el dinero la familia presidencial.

En 2007, Perfil.com reveló la foto de la bóveda en la casa que la familia Kirchner tenía en El Calafate. El periodista Marcelo López Masía realizó el documental "Serás lo que has sido" junto a la revista donde se observa la foto de la puerta de entrada de la hoy tan mencionada  bóveda.

La historia de la caja fuerte volvió a la escena nacional a raíz de las declaraciones de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, quien habló de la bóveda que la familia presidencial tendría en el sur,  donde guardarían dinero y lingotes de oro.

"Escuché una conversación telefónica. Estábamos volando desde Buenos Aires hasta Santa Cruz y el ex presidente hablaba no sé con quién, puede ser con el constructor (de la casa de El Calafate), pero exigía que se avanzara más rápidamente la construcción de bóvedas", señaló Quiroga en PPT.

Uno de los obreros que colocó la caja fuerte en la mansión de El Calafate en el 2003 se sacó una foto a muy corta distancia y la llevó a revelar a un negocio de impresión en esa ciudad. El comerciante fue quien luego decidió filtrarla a la prensa.


Según indican distintas versiones, había dos bóvedas en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) de Río Gallegos. Tras la desaparición de esa sucursal, Kirchner compró al menos una de las inmensas cajas fuertes porque necesitaba más espacio para sus caudales.

El periodista Jorge Asís escribió también que la caja "fue trasladada hacia la residencia de los Kirchner en El Calafate".
“Yo lo que vi son los bolsos", contó el domingo Quiroga, conocida como la "otra viuda" de Kirchner. "Desde mi despacho veía todo el movimiento, Daniel Muñoz (exsecretario privado presidencial) me decía agarrá, tomá el peso, cuánto hay acá´”, contó Quiroga. Luego, según su denuncia, “Muñoz llevaba los bolsos a Olivos y de ahí a Santa Cruz en avión o por vía terrestre".

"Exigía que se avanzara más rápidamente en la construcción de las bóvedas". Y más en detalles, contó: "Escuché hablar de las puertas que tenían que llegar de las bóvedas, de que tenían que apurar el trabajo. Y los enojos del expresidente porque las cosas no se hacían como él quería, y que la plata había que guardarla". Y dijo que las puertas, que "eran grandes", tenían que llegar a la casa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate.

Por esto, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi pidió al fiscal Guillermo Marijuán que requiera "con urgencia" una orden de allanamiento en la casa del ex mandatario en El Calafate, actual residencia de la Presidenta, para comprobar la existencia de "bóvedas" con dinero.

fuente:  http://www.perfil.com/politica/La-foto-de-la-boveda-de-los-Kirchner--20130507-0023.html

Arnold sugirió a la Justicia buscar dinero en el mausoleo de Néstor Kirchner


El ex vicegobernador de Santa Cruz sugirió a la Justicia buscar dinero en el mausoleo de Néstor Kirchner


"El famoso mausoleo también es una caja. ¿Por qué tiene ese nivel de seguridad?", dijo Eduardo Arnold al hablar sobre las supuestas bóvedas en la casa de la Presidenta

El ex vicegobernador santacruceño Eduardo Arnold insistió hoy con la presunta existencia de bóvedas para dinero instaladas en la casa del matrimonio Kirchner en Santa Cruz, planteó que esas cajas de seguridad funcionarían también en el mausoleo del ex presidente que aportó el empresario Lázaro Báez y se mostró dispuesto a dar detalles a la Justicia.

"El famoso mausoleo también es una caja. ¿Por qué tiene ese nivel de seguridad? Si yo fuera un fiscal o juez, iría a mirarlo", advirtió Arnold al diario uruguayo El Observador. Las declaraciones de Arnold, vicegobernador de Néstor Kirchner entre 1991 y 1997, llegan justo cuando un integrante del Consejo de la Magistratura, el abogado Alejandro Fargosi, le pidió al fiscal Guillermo Marijuán que allane la casa de la presidenta Cristina Fernández para verificar si puede haber allí bóvedas que guarden dinero presuntamente ilegal.

La presentación fue hecha ante las versiones sobre la existencia de esas cajas de seguridad que dijo haber visto el propio Arnold cuando estaban siendo construidas, según ratificó en las últimas horas el ex vice de Kirchner.
Tras sostener que "los datos son muy categóricos, son ciertos, simples y verificables", Arnold aseguró que "a principios o mediados de 2001" y siendo "interventor de un yacimiento carbonífero en Río Turbio", fue hasta Calafate, un fin de semana, para tomar un avión, y pasó a visitar a los Kirchner.

"Estaban Kirchner y su señora (Cristina Fernández de Kirchner) en la provincia. El se había ido a Río Gallegos y entonces me atendió ella. Yo sabía que su casa estaba en construcción en un parque muy lindo y ella me llevó a ver el avance de la obra. Se había hecho todo el subsuelo y había un espacio octogonal o hexagonal -no lo recuerdo, pero más bien redondo- sin ninguna clase de ventanas ni nada", reiteró.




Arnold confesó que el lugar le "llamó la atención porque se supone que si alguien hace una casa en ese lugar, va a tener una inmensa vista al lago" y entonces preguntó "por qué tenían eso todo cerrado".

"Le pregunté cómo iba a hacer después, si iba a romper la pared para colocar ventanas o qué. Y me dijo: 'No, esto es para las cajas'. Me llamó la atención, '¿Qué cajas?'. 'Las cajas de seguridad', me dijo, como algo total y absolutamente normal. Y no es algo normal, ¿tanto lugar para guardar cosas de tanto valor?", añadió.

Pasado el tiempo, dijo Arnold, "empezaron a aparecer todas estas cosas, entendí", mientras que señaló que "gente que trabajó en la obra y en la casa" le confirmó que "eso existía". "Y ahora lo corrobora categóricamente la secretaria privadísima del doctor Kirchner en sus últimos años, Miriam Quiroga, quien lo dijo con toda claridad al periodista Jorge Lanata", apuntó.

Arnold también se refirió a las versiones de Santa Cruz en torno a que, tras desguazar la sede del Banco Hipotecario Nacional, "todas las cajas de seguridad las había comprado Kirchner" para llevarlas a Calafate. "El famoso mausoleo también es una caja. ¿Por qué tiene ese nivel de seguridad? -dijo-. Mucha gente en Río Gallegos sostiene eso y no me parece tan descabellado, viendo que hacen caja por todos lados y que hay cajas de seguridad en su casa y demás. Y cuando uno escucha las cifras que han manejado, lavado y robado, realmente hay que tener un espacio físico importante para guardarlo".

fuente:  http://www.lanacion.com.ar/1580079-el-ex-vicegobernador-de-santa-cruz-sugirio-a-la-justicia-buscar-dinero-en-el-mausoleo-de-nestor-kirchner#comentar