Inicio

Mostrando entradas con la etiqueta investigación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta investigación. Mostrar todas las entradas

martes, 16 de mayo de 2017

El video donde Cristina Kirchner se reúne con Marcelo Odebrecht en Casa Rosada

El fiscal Delgado entregó al juez un video de Cristina Kirchner con representantes de Odebrecht

El video fue filmado durante una reunión que mantuvo la ex presidenta el 31 de julio de 2013 con representantes de la constructora brasileña, en el marco de la causa que investiga supuesto pago de sobornos para la licitación de una planta de la empresa AYSA.

lunes, 24 de octubre de 2016

Varios integrantes de la familia política de Máximo Kirchner trabajan en el Estado

Se conoció que varios integrantes de la familia política de Máximo Kirchner trabajan en el Estado

Una investigación determinó que la mujer, las cuñadas y hasta los concuñados viven de empleos del Estado

En  una investigación realizada por el medio BorderPeriodismo se conoció que varios integrantes de la familia política del hijo de la ex presidenta de la Nación vive del Estado. Según se detalla en la nota publicada por Daniel Seifert, además de María Rocío García, mujer de Máximo Kirchnery de su cuñada, Virginia María García, senadora, los maridos de sus cuñadas también cobran sueldos estatales.

martes, 23 de agosto de 2016

El juez Alfredo López reclamó el respaldo de la ciudadanía o renuncia


El juez Alfredo López reclamó el respaldo de la ciudadanía o renuncia

Quien investiga las agresiones que recibió el presidente Mauricio Macri en su paso por Mar del Plata, el juez federal Alfredo López, manifestó que si la “ciudadanía” no respalda a la Justicia renunciará a su cargo de magistrado. Sostuvo que le resulta “imposible” labrar ante actitudes delictivas cuando “hay gente que obstaculiza”.

viernes, 1 de julio de 2016

La Cámara ordenó investigar a Cristina por la "cuantiosa" obra pública adjudicada a Báez


La Cámara ordenó investigar a Cristina por la "cuantiosa" obra pública adjudicada a Báez

"Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez y las referidas relaciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández", escribió la Cámara en el fallo en el que también confirmó la preventiva al empresario.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro  Báez y ordenó al juez Sebastián Casanello investigar a la expresidenta Cristina Kirchner por la “cuantiosa adjudicación de obra pública” al empresario patagónico.

jueves, 26 de mayo de 2016

Los hijos de Lázaro Báez denunciaron al juez Sebastián Casanello

Los hijos de Lázaro Báez denunciaron al juez Sebastián Casanello

En un escrito presentado hoy, recusaron al magistrado de la "ruta del dinero K" por direccionar la investigación, con el presunto objetivo de beneficiar a Cristina y Máximo Kirchner. Qué rol juega la implosión de la familia Báez y la división entre los hijos

El 5 de abril de este año, cuando faltaban pocos minutos para las seis de la tarde, el Lear Jet matrícula LV-BPL aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. A bordo venía Lázaro Báez, quien apenas bajó de la aeronave quedó detenido por disposición del juez federal Sebastián Casanello acusado por lavado de dinero. El magistrado había ordenado la captura nacional e internacional del empresario K porque –según argumentó- existía peligro de fuga.

martes, 24 de mayo de 2016

Investigan las propiedades de Lázaro Báez en Tierra del Fuego

Investigan las propiedades de Lázaro Báez en Tierra del Fuego

Abrieron una causa después de que la agencia Télam revelara que la Justicia Federal de Ushuaia alquila una de sus sedes a una compañía cercana al detenido empresario

La Justicia Federal de Ushuaia le alquila una de sus sedes en la capital fueguina a una empresa y al directivo de una compañía vinculadas con el empresario de la construcción Lázaro Báez , según se desprende de una investigación realizada por la agencia estatal Télam sobre los bienes y negocios del detenido empresario en Tierra del Fuego.

miércoles, 27 de abril de 2016

Investigan si Milani y Zannini están detrás de las amenazas a Marijuan


Investigan si Milani y Zannini están detrás de las amenazas a Marijuan

Una agencia norteamericana advirtió al fiscal que un jefe de Seguridad de Electroingeniería, cercano a Milani, podría estar involucrado.

El caso de las amenazas al fiscal Guillermo Marijuán, podría dar un vuelco electrizante si se confirman los indicios que una agencia norteamericana –sería el FBI- tiene sobre el origen de la intimidación.

sábado, 16 de abril de 2016

Reabren investigación sobre presunto "enriquecimiento ilícito" de Scioli

Reabren investigación sobre presunto "enriquecimiento ilícito" de Scioli

LA CÁMARA DE APELACIONES Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE LA PLATA REABRIÓ UNA CAUSA CONTRA EL EX GOBERNADOR. POR ESTA CAUSA, INICIADA POR EL ABOGADO MARCELO PEÑA, TITULAR DEL PARTIDO “ES POSBILE”, SCIOLI HABÍA SIDO SOBRESEÍDO EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO.

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata reabrió una causa contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, acusado de enriquecimiento ilícito, informaron esta noche voceros judiciales.

martes, 18 de agosto de 2015

Hotesur: un juez le exigió información al Gobierno

Hotesur: un juez le exigió información al Gobierno

La justicia contencioso administrativa aceptó un amparo de Margarita Stolbizer, que apunta a la sociedad que administra el hotel de Cristina Kirchner

La investigación sobre las actividades de la empresa Hotesur genera desde hace meses un enorme revuelo porque pone en foco a la administración nacional, debido a que tiene bajo la lupa a familiares de la presidente de la Nación.

El tema vuelve ahora al centro de la escena por una nueva decisión judicial: el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de la sociedad.

La legisladora accionó legalmente para que se conozcan datos que la Inspección General de Justicia (IGJ) conserva sobre Hotesur, y si efectivamente la firma pagó una multa de $3.000 que le fue aplicada por no haber proporcionado -en tiempo y forma- balances ni datos de la renovación del directorio.

El magistrado aceptó el amparo y -apunta Clarín- obligó al organismo a informar sobre "los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones" que sobre la firma existan en la IGJ.

El aval judicial a la presentación de Stolbizer abre la posibilidad de que se rompa el bloqueo informativo que comenzó a advertirse en 2012, cuando, por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control Registral del ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo que controla todas las sociedades y organizaciones civiles registradas en la Capital Federal comenzó a negar el acceso a datos públicos de las empresas vinculadas al gobierno que estaban sospechadas por corrupción; entre ellos puede incluirse todo lo que ocurrió en torno a la pesquisa por el Caso Ciccone.

La causa Hotesur generó numerosos episodios resonantes en lo que va del año: la empresa familiar de Cristina Kirchner comenzó a ser investigada por lavado de dinero por el juez Claudio Bonadio, quien en julio fue apartado del proceso tras una controvertida decisión de la Cámara Federal.


El magistrado fue desplazado (por dos votos a uno) horas antes de que pudiera acceder a información sensible que había obtenido tras una serie de allanamientos realizados en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires. Todo quedó ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas.


sábado, 14 de marzo de 2015

Lagomarsino y Nisman compartían una cuenta en EE.UU.

Diego Lagomarsino y Alberto Nisman compartían una cuenta en EE.UU.

Según informó el diario Peril, Sandra Arroyo Salgado presentó estos datos ante la Justicia

Un nuevo giro tuvo lugar en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman : Sandra Arroyo Salgado presentó ante la justicia datos de una cuenta bancaria que el fallecido fiscal compartía con Diego Lagomarsino en EE.UU. .

Así lo informó el diario Perfil, que indicó que la jueza y ex esposa de Nisman le contó a Fabiana Palmaghini y a la fiscal Viviana Fein que descubrió esta información por la confesión de un miembro de la familia directa de Nisman.

Según el matutino, Arroyo Salgado aportó la entidad bancaria y el país en el que está radicada la cuenta, pero no precisó el estado ni el número.

"Arroyo Salgado busca establecer si fue Lagomarsino el que tuvo la 'ocasión, motivo y oportunidad' para cometer el que ella asegura que fue el crimen de Nisman", dice el artículo publicado en Perfil.

Además, asegura que Maximiliano Rusconi, abogado de Lagomarsino, no desmintió la existencia de la cuenta bancaria. "Lagomarsino no ha volcado a la causa información que forme parte de la intimidad económica de la familia Nisman, que no hace al objeto del proceso y que podía ser utilizada para dañar la imagen del fiscal y de su familia, cuando lamentablemente Nisman no está entre nosotros y no puede defenderse", dijo el abogado, según cita Perfil..


sábado, 7 de marzo de 2015

Arroyo cree que al fiscal lo llevaron al baño y le dispararon

Arroyo cree que al fiscal lo llevaron al baño y le dispararon

Así lo sostienen los peritos de la ex mujer de Nisman en el escrito presentado ante la Justicia. Afirman que luego el asesino movió el cuerpo al escapar por la puerta.

El informe de cien páginas elaborado por el equipo de peritos contratado por la jueza federal Sandra Arroyo describe cómo habrían matado a Alberto Nisman, el fiscal que días antes de su muerte apuntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La ex mujer de Nisman evitó durante la conferencia del jueves dar detalles de los resultados de su equipo. Pero fuentes de la causa indicaron a PERFIL que los peritos de Arroyo Salgado sostienen en el escrito que pudieron determinar, basado en “evidencias físicas”, que el crimen ocurrió en el baño del departamento 13 de las torres Le Parc, entre las 16 y la medianoche del sábado 17 de enero. Siempre según el escrito, el fiscal no estaba solo: lo acompañaba el homicida. Es decir que, para la querella, Nisman fue asesinado en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo, y el nuevo horario ubica a Diego Lagomarsino en la escena del crimen. Creen que pudo haber sido llevado al baño amenazado.


La hora de la muerte. Para Héctor Di Salvo, el médico que realizó la operación de autopsia, el fiscal murió entre las 10 y las 13 del domingo 18 de enero. Una situación que dejaba a Lagomarsino fuera de suspicacias. Para Sandra Arroyo Salgado, en cambio, el horario fue mal calculado. Raffo y el médico Julio Ravioli confirmaron el dato con el análisis del humor vítreo, un líquido transparente y gelatinoso, que se encuentra en el ojo.

Otra “certeza científica” a las que arribaron los forenses indica que no fue Nisman, sino su asesino quien apretó el gatillo de la Bersa calibre 22 largo, propiedad de Lagomarsino. La trayectoria del disparo fue de abajo hacia arriba y de atrás hacia delante. El proyectil ingresó por la zona temporoparietal derecha, a tres centímetros de la oreja y a una distancia de 1 centímetro.

Salida. Para esta línea de investigación, luego de disparar, el homicida movió el cuerpo antes de escapar por la puerta del baño. Aunque la cabeza de la víctima quedó apoyada sobre la puerta, no impidió que quedara abierta unos 15 centímetros. De hecho, fuentes cercanas a la fiscal Viviana Fein admitieron que la madrugada en la que fue hallado el cuerpo pudieron ingresar al baño por esa abertura.

No pudieron participar en la autopsia, pero con videos y fotografías del departamento de Nisman, los especialistas conducidos por Raffo y el criminólogo Daniel Salcedo, encontraron “evidencias físicas” que descartan de lleno el suicidio. En primer lugar –tal como lo adelantó PERFIL en su edición del 24 de enero– resultó clave el análisis de las manchas de sangre halladas en el espejo del baño y las paredes de la ahora “escena del crimen”. La Fiscalía no confirmó las manchas en el espejo. Pero testigos directos lo ratificaron a este diario.

En una inspección ocular, los forenses encontraron elementos que reforzaron sus sospechas. También resultaron esenciales las conclusiones de un examen exhaustivo de las livideces del cuerpo que confirmaron que el cuerpo fue movido.


Pero quizás el punto más importante del dictamen que realizó la querella sea el más evidente para un experto: “Es fisiológicamente imposible que haya espasmo cadavérico cuando hay agonía. Este punto no es opinable. El espasmo en la mano no existió”, revelaron fuentes cercanas a los peritos. “La única manera en que quede un espasmo cadavérico es si la muerte es súbita. Luego, de la agonía se instala la rigidez. El espasmo es un signo vital, la rigidez, es un signo post mórtem”, explicaron. Llama la atención que los peritos oficiales, que estuvieron frente al cuerpo, no repararon en este dato básico. La discusión generó un fuerte debate entre los peritos, que la fiscal Fein quiere terminar de dirimir a través de una junta médica.

Las cámaras de seguridad de las Torres Le Parc resultaron inservibles para la investigación debido a que no funcionaban y los custodios de Nisman no estaban en el lugar. Por esa razón, creen que el asesino pudo dejar el edificio sin que haya quedado registro de su salida.

http://www.perfil.com/ 

viernes, 20 de febrero de 2015

El juez de Nevada quiere liberar la información de "la ruta del dinero K"

El juez de Nevada quiere liberar la información de "la ruta del dinero K"

"Esa información sensible debe ser revelada" sostuvo el juez Cam Ferenbach, al hacer lugar al pedido promovido por el periodista Jorge Lanata

Washington.- En un giro que sorprendió a muchos abogados, el juez de Nevada se anticipó a la audiencia de marzo próximo y se pronunció en favor de la liberación del secreto que ahora pesa sobre la investigación de la llamada "ruta del dinero K".

Promovido por los llamados "fondos buitre", ese expediente sigue la pista de supuestos hechos de corrupción atribuidos a figuras cercanas a la presidenta Cristina Kirchner . Entre ellos, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López .

"Esa información sensible debe ser revelada", sostuvo el juez Cam Ferenbach, al hacer lugar a un pedido promovido por el periodista Jorge Lanata, quien se presentó como parte con el único propósito de que se liberara esa información. La decisión del juez le da plenamente la razón.

No está claro cuándo efectivamente se conocerá la documentación del caso. Pero la cuenta regresiva ha empezado y no será muy larga. Tampoco se sabe exactamente el alcance de la información incluida en el expediente.

Los fondos buitre, que en su momento se negaron a que los datos salieran a luz, aseguran que hay información de hechos de fraude y lavado de dinero que "involucran a personas investigadas en la Argentina".

Hasta ahora, los litigantes vinieron usando ese expediente secreto, entre otras cosas, para presionar al gobierno a negociar el pago del fallo en su favor por 1400 millones de dólares que emitió el juez Thomas Griesa y que fue plenamente ratificado por la Corte Suprema de este país..

domingo, 8 de febrero de 2015

Los datos contradictorios del departamento sobre el baño de Nisman

Los datos contradictorios que arrojan el departamento y el baño de Alberto Nisman

Qué se sabe hasta ahora del lugar donde fue encontrado muerto el fiscal de la causa AMIA

La posición del cuerpo en el baño; la pistola calibre 22; la vestimenta manchada con sangre; la computadora hibernando; la televisión encendida; un viejo borrador que pedía la detención de la Presidenta en el cesto de basura; las huellas en el pasadizo de los aires acondicionados; la puerta de servicio sin la traba interior. Los datos recogidos hasta ahora por la fiscal Viviana Fein el lugar donde fue encontrado muerto hace tres semanas Alberto Nisman acrecientan el misterio.

La causa sólo ahonda el misterio sobre cómo murió el fiscal Nisman

Testimonios y datos recogidos no permiten aún lograr avances y refuerzan las dudas después de tres semanas; lo que se sabe hasta ahora


La puerta del baño estaba cerrada y asomaba por debajo un haz de luz. "Abrí vos", le dijo Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, a Armando Niz, el custodio. Él hizo fuerza y asomó la cabeza: "Está ahí".
Había sangre en todos lados. El piso, la alfombra, la bañadera, la mesada. Tirado, la cabeza contra la puerta, el fiscal, con una remera que una vez fue blanca y bermudas negras, empuñaba todavía la pistola calibre 22. Pero entonces Garfunkel no lo sabía. Retrocedió, se sentó en la cama y llamó a Swiss Medical. Armando esperó con ella, parado a su lado.

"El médico se acercó hasta la puerta y miró, y sale y dice hay un revólver y se fue", declaró la madre del fiscal. De ahí en más, el departamento fue un desfile de gente. Prefectos, la tía Lidia, Sergio Berni, el juez, el secretario, la fiscal, la Policía Científica.

Pero cuando el cerrajero abrió la puerta de servicio y Garfunkel y Niz entraron, el departamento estaba vacío y a oscuras, sólo iluminado por el reflejo intermitente de la pantalla del televisor de la habitación de Nisman y la señal de hibernación de la computadora del cuarto de las niñas, donde él solía trabajar. Todo estaba ordenado. "Absoluto silencio salvo el murmullo de los que entraron", contó el cerrajero, que no pisó el departamento. Gladys Gallardo, la empleada doméstica, está convencida de que Nisman debió haberle abierto a alguien. Él siempre ponía la traba. Frente a esa puerta, el split de la cocina encendido. Del otro lado, una ventanita abierta. "Me asomé pero daba al vacío", contó Lidia Garfunkel.

Pasaron tres semanas desde que el fiscal apareció muerto y cada nueva revelación acrecienta más el misterio.

Para colmo, a pesar de que Nisman tenía diez custodios asignados a su protección, el Ministerio de Seguridad reconoció que demoraron doce horas en averiguar lo que estaba pasando en el departamento y denunció a sus policías.

El domingo de la muerte del fiscal, Niz y Luis Miño habían llegado a las 11 al edificio de Puerto Madero, tal como se los había pedido Nisman. Según el ministerio, esperaron en la cochera de cortesía y una hora y media después lo llamaron. No atendía. Pensaron que dormía. Sabían que había estado trabajando en su presentación del lunes ante el Congreso. Dos horas más tarde, subieron y tocaron el timbre de la puerta de servicio. Sospecharon cuando vieron los diarios afuera.

Bajaron al lobby y Miño llamó a una de las secretarias del fiscal, Felicitas. Ya eran más de las 14. Ella también probó contactar al jefe por teléfono, fracasó y llamó entonces a Soledad Castro, secretaria de la Unidad Fiscal AMIA, que tenía previsto ir al mediodía a ayudar a Nisman con su presentación.

Así se lo había pedido él, que solía trabajar desde su casa. Pero ese día no la había llamado. Cambió de opinión, pensó Castro, sobre todo después de que le mandó un WhatsApp y él no le contestó.

Todos se empezaron a preocupar. Felicitas insistió en los cuatro teléfonos del fiscal. Nada. Les pidió entonces a los custodios que tocaran timbre otra vez. Pasaban las horas. Felicitas consiguió el teléfono de Sandra, la hermana. No querían asustar a la madre, pero al final decidieron llamarla.

Ella tampoco tenía noticias de su hijo. Ese domingo Garfunkel había ido a pasar el día a Pilar. Había intentado verlo el sábado. Lo invitó a comer a su casa, pero él le dijo que tenía mucho trabajo. Ella ya lo sabía. La última vez que lo vio con vida fue el viernes; lo fue a visitar y él, en pijama, enfrascado en sus papeles, le pidió que fuera a Jumbo con la lista que le había dejado Gladys. Le dijo que no le cocinara. De eso se ocuparía Gladys el lunes. La empleada lo confirma: iba a hacerle pastel de papas y le había dejado la lista de lo que necesitaba. la nacion reconstruyó lo sucedido sobre la base de los testimonios judiciales de los protagonistas, que fueron relatados a este diario por fuentes con acceso a la causa, y a diálogos con algunos de ellos.

Ya era de noche y ni siquiera con Sara Garfunkel en el edificio los custodios conseguían entrar en el departamento. Primero, la madre de Nisman y Niz probaron abrir la puerta de servicio, pero tenía la llave puesta por dentro. Intentaron entonces por adelante. No lograron hacer andar el ascensor, que tiene clave. 

Decidieron volver entonces a lo de la madre de Nisman para confirmar que fuera la clave correcta, pero incluso después de haberlo chequeado, el ascensor seguía sin andar. Ya no había más alternativas: necesitaban un cerrajero.

Garfunkel llamó entonces a su hermana Lidia para pedírselo. Lidia, que es psicóloga, estaba atendiendo. No pudo solucionarle el problema, pero decidió ir a su encuentro, a pesar de que Sara ya estaba acompañada por Marta, una amiga.

Fue el portero de Le Parc quien les dio el dato de Walter Pérez, un cerrajero que solía trabajar en el edificio y el hombre que después diría que tardó más en guardar las herramientas que en abrir la puerta. Hizo caer la llave que estaba puesta por dentro y abrió. Llegó a las 22.30 y según él, la tarea le llevó menos de diez minutos.

Salvo un plato y un vaso sucios en la bacha de la cocina y las pilas de carpetas y resaltadores sobre la mesa del comedor, el departamento estaba impecable. Garfunkel y Niz avanzaron prendiendo las luces a su paso. El comedor, el living, la habitación de Iara y Kala, hasta llegar a la puerta cerrada del cuarto de Nisman, conectado al baño por un vestidor. Niz no quería estar ahí ese día. Le había pedido no ir a trabajar, pero Nisman, que tenía fama de ser un jefe estricto y distante, no accedió. Finalmente, fue él quien lo encontró muerto.

Sobre la mesa del lavatorio había un vaso transparente y al menos seis potes de cremas que, según informaron fuentes del caso a la nacion, eran medicamentos dermatológicos que se recetan frecuentemente, sin efectos adversos importantes. Según la empleada, Nisman tenía un problema de piel en una parte de la cabeza.

En su mano derecha, el fiscal conservaba el arma de Diego Lagomarsino, el informático que trabajaba para él. Lagomarsino contó que se la había pedido prestada un día antes porque tenía miedo. Hasta ahora, él es el último de los personajes conocidos de esta trama que lo vio con vida. En cuanto a llamadas, el informe de los teléfonos todavía no se hizo público, pero los investigadores sospechan que el ex espía Antonio Jaime Stiuso fue uno de sus últimos contactos.

Después hubo decenas de mensajes que Nisman nunca respondió. Uno de los primeros, de su madre, que quería desearle suerte para el lunes. "Por favor llamame", le escribió cuando volvió de Pilar, antes de que la contactaran para avisarle que no podían dar con él.

lunes, 2 de febrero de 2015

Dos semanas de contradicciones en el relato oficial

 
Dos semanas de contradicciones en el relato oficial

La Presidenta y sus funcionarios hablaron del supuesto suicidio de Nisman y luego del asesinato; nuevos traspiés

Fue un golpe inesperado, del que el Gobierno todavía no se pudo recuperar. Como un boxeador cuando pierde su eje, grogui, tambaleante, se sostuvo contra las cuerdas, respiró profundo, fijó su mirada -aún confusa por la violencia del impacto- e intentó devolver la gentileza, pero falló.

Vale la analogía para explicar el comportamiento del gobierno nacional en estos días. Cuando se cumplen 15 días de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta Cristina Kirchner y la primera plana de funcionarios nacionales intentaron sin éxito instalar un relato sobre lo que sucedió durante los últimos días de vida del fiscal; una y otra vez los hechos pusieron al Gobierno en un lugar incómodo. Nunca logró la jefa del Estado ponerse al frente del caso que conmocionó al país.

Dos cartas públicas, una cadena nacional y decenas de declaraciones formaron parte de una estrategia que no logró hacer pie. Las contradicciones fueron constantes en el relato oficial: de la hipótesis del suicidio al asesinato; de "interrumpir sus vacaciones" a un viaje premeditado del fiscal; de la puerta cerrada con llave a la puerta sin llave, y de volver "obligado" a firmar una denuncia que desconocía a trabajar durante meses en su presentación. La urgencia por dominar la escena llevó a cometer errores al Gobierno.

"Todos los caminos conducen a un suicidio." Eran las 6.35 del lunes; el cuerpo del fiscal iba camino de la morgue cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ya deslizaba la primera hipótesis.

Después llegó la primera carta de la Presidenta. Por Facebook, abonó las palabras de Berni: "La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto. El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevo a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?".

Le siguió un coro que incluyó al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; al diputado y referente camporista, Andrés Larroque, y al secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, entre otros. Enfáticos, para todos ellos se trataba de un suicidio. Sólo había un interrogante. ¿Qué lo había llevado a tomar la decisión de terminar su vida?

Cambios

Pero 24 horas después una revelación y una declaración provocaron un cambio radical. La fiscal Viviana Fein anunció que el barrido electrónico había dado negativo. No había rastros de pólvora en la mano de Nisman. Y la ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, reconoció por primera vez que no creía en la hipótesis del Gobierno. Para ella no se suicidó.

Después llegó Walter, el cerrajero. Ahí la presunción de la administración nacional entró en crisis. "La puerta de servicio estaba abierta", dijo el cerrajero. Fue Berni, nuevamente, quien tuvo que desandar el camino que había iniciado unos días antes: "Alguien puede haber salido por esa puerta", dijo.

Pero hubo más. Otro de los argumentos que utilizó el Gobierno para poner en duda las intenciones de Nisman fue su retorno a la Argentina. El fiscal se encontraba en Europa con una de sus hijas. En su primera carta, la Presidenta se preguntó: "¿Quién le ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares que debían finalizar más allá del 20?".

Pero, como un castillo de naipes, el argumento duró poco tiempo. La compañía Iberia informó que el fiscal sacó los pasajes el 31 de diciembre con vuelta el 12. Nisman no volvió al país "intempestivamente".
Todas las deducciones que lanzó el Gobierno resultaron equivocadas. Llama la atención la cantidad de errores, salvo que se trate de una estrategia "para confundir", como aseguró la diputada Patricia Bullrich (Pro). Siguiendo con la analogía boxística, ya lo dijo Gay Talese en "El perdedor", cuento en el que relata la caída de campeón Floyd Patterson ante Sonny Liston, "lo peor de perder es tener que salir del ring y hacer frente a toda esa gente".

Cadena nacional

26 de enero

a presidenta Cristina Kirchner emitió dos discursos en cadena nacional para hablar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. En la primera alocución contradijo su versión inicial donde mencionaba la idea de un suicidio. Así, Cristina Kirchner el lunes 26 apuntó contra Lagomarsino como uno de los supuestos involucrados en la muerte de Nisman.

domingo, 1 de febrero de 2015

Lagomarsino: “Nisman no tenía miedo de los terroristas, tenía miedo de fanáticos"



Lagomarsino: “Nisman no tenía miedo de los terroristas, tenía miedo de fanáticos"

El especialista en informática que le prestó el arma al fiscal federal habló con un diario inglés y aseguró que desde el Gobierno “se aprovecharon de su silencio”.

Diego Lagomarsino, el especialista en informática de 38 años dueño del arma con la que murió Alberto Nisman, volvió a hablar del caso y afirmó que el fiscal de la causa AMIA tenía “miedo a los fanáticos” y no “a los terroristas”.

“No tenía miedo de los terroristas. Tenía miedo de fanáticos que podrían atacar su coche con palos mientras conducía a sus hijas”, sostuvo Lagomarsino al diario inglés The Guardian

En relación a las acusaciones desde el Gobierno y, puntualmente, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el asistente sostuvo que se siente “abrumado” y expresó: “Soy todo lo que tenían, y se aprovecharon de mi silencio”. “Se ha llegado a un punto en el que he empezado a sentir miedo. La gente está diciendo cosas de mí que no son ciertas”.

Además, el empleado explicó que, tras enterarse que la muerte del fiscal, se mantuvo aislado. “Decidí no mirar televisión, ni leer los diarios o acceder a Internet. Fue una forma de autoprotección”, afirmó.

A su vez, Lagomarsino amplió como era su trabajo para Nisman y relató que solía ir una vez por semana, a veces una vez al mes o ante el fiscal del fiscal, para ayudarlo con lo que necesitara en materia informática. Su papel era principalmente, explicó, cuidar la seguridad de la red y de las copias de la información.

Además, el especialista expresó que el fiscal estaba sujeto a los cambios de humor y que "estaba indistintamente tranquilo o enojado”. “Por ejemplo, cuando estaba arreglando algo en su casa, a veces se ponía furioso y luego me llamaba más tarde para pedir disculpas", recordó.

Familia. Lagomarsino hizo mención en la entrevista a la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, con quien aseguró que no tiene contacto desde el día de la muerte del fiscal y que teme que ella lo considere culpable.

“Tal vez debería haber dicho que no a su solicitud”, manifestó el empleado en relación al pedido del arma, y sentenció: “No conozco la palabra para lo que siento. No sé si es culpa o un sentido de responsabilidad moral. Miré el funeral por televisión, miré al cielo y dije: 'Perdón por no estar ahí'. Me gustaría que la verdad se conozca. Espero que descanse en paz”.

El jueves, Lagomarsino había dando una conferencia de prensa donde explicó como fue el momento en que le entregó el arma al fiscal y detalló: "Nisman me dijo 'tengo miedo por las chicas'".

sábado, 20 de abril de 2013

La operación de la AFIP para encubrir a Lázaro

Empresario K. En la AFIP aseguran que contó con la protección de Andréz Vázquez, titular de la regional Sur Metropolitana. Arriba, encabezando un operativo en Clarín.

La operación de la AFIP para encubrir a Lázaro

Los funcionarios que lo investigaron en Comodoro Rivadavia fueron desplazados y castigados. $ 500 millones con documentos apócrifos

Que la investigación contra Lázaro Baez avance en la temida Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) depende ahora de tres funcionarios: la cuñada de Máximo Kirchner, su titular, Ricardo Echegaray, quien fue abogado de una de las empresas de Baez; y un director de la DGI investigado en la Justicia por desviar fondos a paraísos fiscales.

Los pocos sabuesos de la DGI que aún mantienen independencia de Ricardo Echegaray aún recuerdan cómo el Gobierno desarmó un equipo entero de Comodoro Rivadavia para proteger a Baez en 2007, cuando se descubrió, casi por casualidad, que había facturado $ 500 millones con facturas falsas, de sociedades anónimas fantasmas.

Uno de los sabuesos resalta: “Las empresas vinculadas a Lázaro dieron cambio de domicilio a la Región Sur en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Esa sede está intervenida desde hace cuatro años por la SIDE, y está a cargo de (Andrés) Vázquez”. Este último es director de la Regional Sur de la AFIP en la provincia de Buenos Aires, y es investigado por el depósito irregular de fondos en una cuenta bancaria de la sucursal de la Isla de Curazao del IGN Bank NV de Suiza entre 2004 y 2006, donde tenía más de 460 mil dólares. Además tenía otra cuenta con U$S 461 mil en una sucursal del BNP Paribas, en Luxemburgo.

“Vázquez nombró a todos los jefes intermedios que participan o participaron en las tareas administrativas. Son los que comenzaron a investigar a Lázaro luego de que Gotti cambiara el domicilio fiscal de Santa Cruz y lo estableciera en Avellaneda. Son quienes generaron la impunidad a Lázaro Báez. Vázquez tiene línea directa con el segundo de la SIDE, esta fuera del control de Echegaray”, aseguran en la AFIP.

“Todo se mueve desde Región Sur. En los años que tengo de DGI, nunca vi una operación de impunidad tan grande como la que montaron para Lázaro”, contó a PERFIL un experimentado sabueso del organismo.

La Dirección General Impositiva (DGI) comprobó más de $ 500 millones facturados con facturas apócrifas y a través de empresas fantasma, por parte de la constructora Gotti SA, de Báez. Años antes, Echegary, hoy titular de la AFIP, fue su abogado en una demanda contra el Estado de Santa Cruz.

En 2007, el organismo –cuando Echegaray estaba en la Oncca– informó a la Justicia que la empresa habría evadido $ 120 millones por esas operaciones solamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además de Gotti SA, la DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA –vinculadas a Báez– y Casino Club SA, del zar del juego, Cristóbal López, habrían utilizado facturas “truchas”. Todas conducen a los Kirchner. La investigación sobre facturación apócrifa en la obra pública en Santa Cruz y Chubut duró un año y medio en la DGI, hasta que en mayo de 2008, Presidencia habría ordenado que se frene la investigación iniciada en Comodoro Rivadavia por Norman Ariel Williams, que tenía a su cargo la región que abarca Santa Cruz, parte de Chubut y Tierra del Fuego. Entonces, el director de la DGI era Horacio Castagnola y el jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky.

Desde Buenos Aires, Mecikovsky, quien había apoyado la investigación y además había alertado a sus superiores sobre las empresas investigadas antes de iniciar la pesquisa –para cumplir con las formalidades burocráticas–, levantó el teléfono e informó a Williams sobre la situación. El director general del Sur le respondió que presentaba su renuncia. El 3 de junio de 2008, la AFIP informó en su disposición 234/08 que aceptaba la renuncia de Williams y designaba en su puesto a Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional Palermo.

Un detalle pasó desapercibido. La designación de Sartal no fue firmada por Mecikovsky, como indica la normativa de la DGI. En pocas palabras: su nombramiento no fue aceptado por su jefe directo. La disposición fue firmada directamente por Claudio Moroni, entonces titular de la AFIP.

A fines de julio de 2008, el Gobierno dio su último golpe al organismo que había investigado a las empresas de Lázaro Báez: relevó a Castagnola y a Mecikovsky, como informó PERFIL.

Castagnola fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la AFIP. Mecikovsky fue degradado a agente raso de la DGI. En Comodoro Rivadavia, los funcionarios que respondían a Williams quedaron frizados. Les rechazan constantemente sus pedidos de traslados, incluso a quienes tienen familia en otras provincias. Cuando los comisarios políticos de la AFIP se enteraron que la investigación sobre Lázaro estaba en la Justicia, la investigación fiscal ya había sido realizada. Era demasiado tarde.

Además de asegurarse que a partir de 2008 Gotti Hermanos no fuera investigada por la AFIP, el Gobierno también lo cubrió en su provincia. Poco después ordenó que Santa Cruz ya no estuviera bajo la jurisdicción de otra provincia, le quitó a la regional de la AFIP de Comodoro Rivadavia la potestad de investigar delitos fiscales en tierra K y creó en 2009 la Dirección Regional Río Gallegos. Un año después, Echegaray nombró a Virginia María García, hermana de Rocío, la novia de Máximo.

Fuente
 http://www.perfil.com/politica/Desde-2007-la-AFIP-monto-una-increible-operacion-para-encubrir-a-Lazaro-Baez--20130420-0042.html

lunes, 14 de mayo de 2012

La investigación a Boudou y a su pareja por enriquecimiento ilícito



La investigación a Boudou y a su pareja por enriquecimiento ilícito

Lo solicitó Jorge Di Lello, tras una denuncia presentada como una derivación separada del caso Ciccone; también involucra a Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona
El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó hoy que se investigue por enriquecimiento ilícito al vicepresidente Amado Boudou y a un grupo de allegados, entre los que están su pareja Agustina Kämpfer; su socio y amigo personal José María Núñez Carmona, y el actual presidente de la nueva Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, denunciado como "testaferro" del segundo de la Presidenta.
La investigación se amplía también a 10 sociedades anónimas, entre ellas The Old Fund, la firma que actualmente gerencia la ex imprenta Ciccone, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS).
La denuncia había sido presentada por dos particulares y, ahora, el fiscal Di Lello pidió que se le dé curso para investigar el ilícito, lo que puede insumir bastante tiempo.
La denuncia le suma presión al juez Lijo, que ahora tendrá a su cargo una segunda causa contra Boudou. El magistrado ya lleva adelante un expediente donde se investiga al vicepresidente con el levantamiento de la quiebra de Ciccone. En las proximas horas, Lijo debe resolver si separa al fiscal Rívolo del caso, recusado por el abogado de Núñez Carmona.
La denuncia original que impulsó hoy Di Lello fue radicada por el director del portal digital Periódico Tribuna, Christian Sanz, y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia. El expediente es 1999/2000, según precisó la agencia DyN.
Los denunciantes apuntan sobre las empresas CVS, Ciccone Calcográfica y London Supply, y "las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou.
El escrito vinculó al vicepresidente con "la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar".
También mencionó "su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción" y la "sugestiva locación simulada del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero".
Todo ello, "amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década".
"La justicia debe cruzar la información de las personas y empresas antes aludidas", propusieron e incluyeron otra lista de particulares y empresas de Mar del Plata que -según la denuncia- son "cercanas al Señor Vicepresidente".
Ahora el fiscal Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa "contra las personas y empresas mencionadas" en la denuncia y que verifique si "podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades" mencionadas.
También solicitó al magistrado que se ordenen pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias.

La causa Ciccone

El pasado 28 de abril, Lijo heredó por sorteo la investigación que tenía a su cargo el apartado Daniel Rafecas, en la que se investiga a Boudou por presunta incompatibilidad con la función pública, al favorecer a allegados suyos para la adquisición de la ex Ciccone Calcográfica.
En esta causa, el juez busca determinar si el vicepresidente hizo alguna clase de gestión para que Vandenbroele se quedara con la compañía cuando estaba en proceso de quiebra a pedido de la AFIP, que posteriormente le otorgó a Ciccone una moratoria excepcional.
En la causa, un allanamiento determinó que Vandenbroele pagó expensas de un departamento de Boudou en Puerto Madero. Reveló también que el presidente de la nueva Ciccone fue titular de una línea de teléfono fijo en esa propiedad.
La esposa de Vandenbroele asegura que su marido era testaferro del vicepresidente. Mauricio Zabaleta, hermano de Juan Zabaleta, uno de los asesores más cercanos de Boudou, dijo a la prensa haber visto juntos al segundo de Cristina Kirchner y a Vandenbroele, a quien Boudou afirma desconocer.

La investigación que terminó con la imputación a Boudou

El director de Tribuna de Periodistas, Christian Sanz, contó cómo investigó las "sociedades fantasma de los amigos de Boudou". Los blogueros K.

Desde su portal independiente Tribuna de Periodistas, Christian Sanz lleva una década investigando al poder. En el 'Boudougate', el protagonismo de su Periódico Tribuna fue clave, incluso con revelaciones anteriores a las de los grandes medios. Ahora, con la denuncia en persona por enriquecimiento ilícito contra el Vice, su novia y sus amigos-socios, el trabajo de Sanz quedó en el centro de la agenda y de la ira kirchnerista.
 "La investigación se inició el año pasado, en octubre de 2011, luego de una charla con mi abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Entendimos que el caso Ciccone no era algo aislado sino parte de una matriz de corrupción que involucra a Boudou y (creemos) a otros funcionarios como Ricardo Echegaray, Aníbal Fernández y hasta Mercedes Marcó del Pont. Por eso le pedimos a la Justicia que investigue el cruzamiento de datos que nosotros encontramos. Nuestra denuncia es por lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito.
 Sanz enumeró sus fuentes de información: "Buscamos durante algunos meses datos en la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Automotor, el Registro de la Propiedad inmueble y, finalmente, el Boletín Oficial... Allí, encontramos que hay nombres que se repiten a través de las diversas sociedades que manejan los "amigos" del vicepresidente".
 Y agregó: "Por caso, Boudou dice que no conoce a Vandenbroele, pero en la sociedad The Old Fund (controladora del 70% de Ciccone) aparece como presidente junto a Sergio Gustavo Martínez. Este último es uno de los socios reconocido por Boudou ¨.
 Su conclusión, entonces, fue la siguiente: "Es raro que aparezcan tantas sociedades fantasma, donde sus amigos de toda la vida integran sus directorios, y que él diga que no sabe nada de nada. Por lo pronto, el fiscal Di Lello encontró que lo aportado refleja elementos para avanzar en un camino que complica al vice. A mi abogado y a mí nos parece que esto llega hasta la propia Presidenta, por eso protege tanto a Boudou.
 Contraataque K. A medida que la denuncia de Christian Sanz en la Justicia cobró notoriedad en los medios y redes sociales desde este mediodía, los blogueros kirchneristas comenzaron a hostigarlo. "La medida de Di Lello generó el ataque de blogueros K a mi Twitter y en comentarios en diversos sitios de información. Obviamente con datos que no se corresponden con mi trabajo independiente", aclaró a este portal el director de Tribuna de Periodistas.