También procesaron a un director regional de la AFIP.
Es Miguel Malatesta. La justicia lo acusa de alertar a los
clientes que eran investigados por delitos financieros.
El gerente de la casa central del Banco Santa Cruz –que
controla la familia Eskenazi– Miguel Ángel Malatesta, se encuentra procesado
por lavado de dinero. La jueza Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio,
decidió procesarlo después de escuchar su declaración indagatoria, el 24 de
abril. Lo acusa de “alertar” a un grupo de clientes que la Justicia había
solicitado que se levante su secreto bancario.
La información trascendió después de la publicación del
diario El Patagónico, propiedad de Cristóbal López, en la provincia de Chubut,
donde se instruye la causa en la que también está involucrado el gerente del
Banco Galicia de la ciudad chubutense, Eduardo Negrín. Por ahora, sin embargo,
Negrín obtuvo una falta de mérito. Su procesamiento depende de una documentación
que la jueza requirió a la casa central del Galicia.
La noticia del procesamiento de Malatesta causó preocupación
en Santa Cruz. El Gobierno es dueño del 41 por ciento de las acciones de la
entidad, y hasta el momento la administración de Daniel Peralta prefirió
guardar silencio. La entidad financiera administra todas las cuentas del Estado
provincial, lo que incluye a los trabajadores activos y pasivos. El Banco tuvo
otra aparición reciente en las noticias, cuando fue allanado en el marco de la
investigación sobre Lázaro Báez por lavado de dinero. Báez tenía 14 cajas de
ahorro en esa entidad, y Austral
Construcciones mantiene allí una de sus principales cuentas.
Entre los procesados por la jueza Parcio también se
encuentra el director regional de la AFIP en Chubut, Claudio Mac Burney. Como a
a Malatesta, la magistrada lo acusa por violación de secreto e incumplimiento
de los deberes del funcionario público, por “alertar” a un grupo de empresarios
investigados por delitos financieros de que la AFIP y el juzgado federal habían
requerido a los bancos Santa Cruz y Galicia que levantaran el secreto bancario
de un grupo de empresarios y firmas locales.
La investigación contaría con escuchas telefónicas que
incriminan a Malatesta, y en base a las cuales la jueza ordenó más de 20
allanamientos. El más sonoro fue el del Banco de Santa Cruz, con sede en Río
Gallegos. Pero según especifica El Patagónico, también hubo operativos
judiciales en domicilios particulares de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Rawson
y Buenos Aires; bancos locales y de Santa Cruz, empresas, el Concejo
Deliberante y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el área de Tierras y
Finanzas.
La causa se inició con una investigación por presunta
falsificación de moneda extranjera y narcotráfico. En aquella primera denuncia,
el juzgado de Comodoro Rivadavia se declaró incompetente y la causa fue
derivada a Buenos Aires. La segunda denuncia, radicada en Chubut, vinculó a
Claudio Morales, sospechado de tener una red de comercialización de estupefacientes,
con empresarios y funcionarios públicos.
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