Un banco de EE.UU. rechazó darle tarjetas de crédito a
Hotesur
Los negocios de los Kirchner.El Bank of America de Miami no
aceptó entregarle, por ahora, esos servicios a la empresa de los Kirchner. Ya
tiene tarjetas de bancos oficiales.
Representantes de Hotesur solicitaron este año al Bank of
America de Miami tarjetas de crédito internacionales para miembros del
directorio y se rechazó la solicitud, según fuentes bancarias y judiciales.
El pedido fue formulado en marzo pasado y estaba garantizado
con referencias de un banco privado argentino que trabaja con Hotesur. La
primera respuesta del banco norteamericano fue pedir más datos sobre el perfil
económico y financiero Hotesur. En abril, se reconsideró el pedido pero, por
ahora, tampoco se lo aceptó, afirmaron las fuentes.
Un vocero oficial del Bank of America consultado por Clarín
sobre la afirmación de estas fuentes y las razones del rechazo contestó: “no
revelamos ninguna información sobre clientes o prospectos específicos”. El
pedido de Hotesur muestra un interés por operar con entidades financieras
extranjeras y no solo locales.
Consultadas las fuentes judiciales por las razones del
rechazo explicaron que Máximo Kirchner “es considerado en EE.UU. una persona
políticamente expuesta (PEP, en inglés)”, aunque aún no haya sido electo
diputado y por lo tanto las medidas preventivas contra el lavado de dinero son
aún mayores.
Actualmente, el presidente de Hotesur es Romina Mercado
-sobrina de la presidenta Cristina Kirchner- y Máximo figura como director
suplente.
Sin embargo, Clarín reveló recientemente un acta secreta en
que el presidente de Hotesur le dio un amplio poder de administración de la
empresa al hijo presidencial. El acta está en la causa por supuesto lavado de
dinero que abrió, el año pasado, el juez federal Claudio Bonadio por una
denuncia de la candidata presidencial del GEN, Margarita Stolbizer. El mes
pasado, en un fallo polémico, la sala I de la Cámara Federal apartó a Bonadio
de la causa y luego quedó por sorteo en manos de su colega, Daniel Rafecas.
En la causa también figura una respuesta por escrito de la
empresa Prisma de Pago S.A. -que administra las tarjetas de crédito VISA-
fechado en enero del 2014. Prisma (Ver facsímil) precisó que Hotesur tiene
asignadas tarjetas de crédito VISA corporativas y en anexo reservado se
puntualizó a quiénes y cuáles eran sus gastos. En el caso de Valle Mitre S.A.
-la ex administradora de Hotesur de Báez- tras aclarar que no coincidía el
número del Código Unico de Identificación Tributaria explicó que con el CUIT de
esa firma están adheridos los hoteles Alto Calafate y Hostería las Dunas. Pero
no tenía asignadas tarjetas corporativas. En cuanto a IDEA -la actual
administradora del Alto Calafate- tiene un programa de tarjetas para Alto
Calafate, y los hoteles La Aldea y las Dunas. Bajo el CUIT de IDEA también
había tarjetas corporativas para sus directivos y se dejó a disposición de la
Justicia la lista de los beneficiados.
Pero la búsqueda de la Justicia para saber qué tarjetas de
crédito usaron directivos de Hotesur en el marco de un peritaje sobre todos los
ingresos y egresos de la firma no se termina con VISA. En la causa, por lo
menos hasta que la investigaba Bonadio, se investigaba 48 cuentas corrientes de
empresas y personas vinculadas a los negocios hoteleros de los Kirchner
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