Nuevos documentos presentados por el fondo buitre NML daría
cuenta de más de 120 transferencias bancarias. La triangulación con paraísos
fiscales es de, como mínimo, 55 millones de euros.
Nuevos documentos presentados por el fondo de inversión NML
a la Justicia de Nevada confirmaría la ruta de lavado de dinero que salpica al
empresario K Lázaro Báez y el financista Federico Elaskar. Según adelantó TN,
hay al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 a Helvetic
Services Group, sociedad anónima con sede en Suiza que pertenecería a Báez y su
hijo, Martín.
De acuerdo con el portal, entre 2010 y 2011 se comprobaron
99 transacciones entre Argentina, Suiza y Leichtenstein en favor de empresas
ligadas a Báez y otros 27 movimientos bancarios entre Argentina, Uruguay, islas
Vírgenes y Florida (EEUU), en favor de Elaskar, quien revelara el supuesto
circuito de lavado en el programa de TV Periodismo para Todos.
La causa judicial de Nevada comenzó tras la denuncia del
fondo buitre NML, con el objetivo de congelar tales fondos como pago de sus
bonos de deuda.
"Los comprobantes de transferencias bancarias del HSBC
también corroboran los descubrimientos del fiscal José María Campagnoli sobre
las transacciones entre 2010 y 2013 de la entidad suiza Helvetic Services Group
cuando el fiscal comprobó que la firma trabajaba para Báez", sostiene el
escrito, según TN. Los bancos involucrados en las operaciones son HSBC, UBS, el
Ocean Bank y el Bank of America.
Público. En los próximos días, el juez Cam Ferenbach dará a
conocer el testimonio de la abogada panameña Carmen Amunategui, implicada en la
apertura de 123 empresas fantasma en Las Vegas.
Pese a que Amunategui pidiera que determinados datos de su
declaración fueran privados, el magistrado aceptó en diciembre el pedido del
abogado de Jorge Lanata para que lo declarado se haga público.
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